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公司控股子公司上海晨达星辉人力资源有限公司（以下简称：晨达星辉公司）于2024年12月5日与河南平煤神马人力资源有限公司（以下简称：平煤人力公司）共同出资设立平煤神马人力资源（上海）有限公司（以下简称：平煤人力上海公司），注册资本为 600万元，其中平煤人力公司实缴出资 306万元，持股比例为51% 294 49%
；晨达星辉公司实缴出资 万元，持股比例为 。现因晨达星辉公司业务战略调整，经与平煤人力公司协商一致，晨达星辉公司减少对平煤人力上海公司的出资至0元。
“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产EBET易博，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。
公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应的数额。”
公司最近一个会计年度（2024年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币315,659,987.51元；净资产额为人民币62,327,851.55元。期末资产总额的50%为157,829,993.76元；净资产总额的50%为31,163,925.78元，期末资产总额的30%为94,697,996.25元。本次减资按账面价值算，截至2025年4月30日，平煤上海人力的49%股权未经审计的资产总额为2,893,787.79元,净资产额为2,893,787.79元。本次减资涉及的总资产占公司2024年度经审计的财务报表期末资产总额的比例为0.92%；本次减资涉及的净资产占公司2024年度经审计的财务报表期末净资产额比例为4.64%EBET易博。故本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所规定的上述标准，因此本次交易不构成重大资产重组。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》第十一条“对外投资的审批权限：总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理EBET易博、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”
公司最近一个会计年度（2024年度）经审计的合并财务报表期末净资产为人民币 62,327,851.55元，净资产的 10%为 6,232,785.16元，净资产的 30%为18,698,355.47元,净资产的50%为31,163,925.78元。本自然年度已对外投资总额为100万元。此次减资涉及对外投资收回金额294万元（具体金额以评估后执行金额为准），本年度累计对外投资审批总额将达到394万元，该额度未超过前述总经理审批权限。故该事项由总经理审批通过，无需经董事会EBET易博、股东大会审议批准。2025年5月28公司总经理签署了《关于控股子公司对参股公司定向减资的总经理决定书》。
经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；汽车零配件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住宅水电安装维护服务；企业管理咨询；物业管理；自费出国留学中介服务；因私出入境中介服务；商务代理代办服务；咨询策划服务；票务代理服务；广告发布；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；二手日用百货销售；文具用品批发；电气设备销售；机械设备租赁；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动EBET易博。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
本次减资将以平煤人力上海公司评估后的净资产为准，以现金方式支付晨达星辉公司。
本次控股子公司定向减资，是为了满足公司发展战略，优化资产布局。不会对公司的经营和财务状况产生重大影响，公司合并报表范围并未发生改变，不存在损害公司及股东权益的情形。
《上海晨达人力资源股份有限公司关于控股子公司对参股公司定向减资的总经理决定书》
